公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-017

证券代码：836592 证券简称：友声科技 主办券商：国信证券
杭州友声科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：杭州友声科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡大强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数30,597,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-017

4. 公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台
《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。2.议案表决结果：

同意股数 30,597,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台
《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。2.议案表决结果：

同意股数 30,597,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-017

金圣 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
健 17 日 时股东大会

四、备查文件目录
《杭州友声科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

杭州友声科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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