公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-018

证券代码：836592 证券简称：友声科技 主办券商：国信证券
杭州友声科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836592 友声科技 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州友声科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平
台 《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。（二）审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平
台 《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-018

三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 登记手续

股东持身份证进行登记，股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 10 时

（三）登记地点：杭州友声科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：夏新河 联系地址：杭州市西湖区文一西路 98号数娱大厦 1201 室联系电话：0571-81020008传真：0571-81020099
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第七次会议决议》；
（二）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第七次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。