公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-015

证券代码：836592 证券简称：友声科技 主办券商：国信证券
杭州友声科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：杭州友声科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡大强

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州友声科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-015

平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平
台 《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案，
会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的通知公告为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

三、备查文件目录

《杭州友声科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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