公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-003

证券代码：836594 证券简称：ST 逸家洁 主办券商：天风证券

北京逸家洁信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：北京市通州区东果园 19 号楼 6 层 612

3.会议召开方式：现场和电话会议方式
4.会议召集人：杨德林
5.会议主持人：杨德林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,165,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.81%。

公告编号：2021-003

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事杨博雅，董江勇，刘晓静，陈明峰，杨和义，王雨荍因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李露霖，张欢因个人原因缺席 ；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消向全国中小企业股份转让系统申请终止挂
牌的议案》

1.议案内容：

因公司未能和股东就摘牌和回购事宜达成一致意见，取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 14,165,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否

公告编号：2021-003

四、 备查文件目录
《北京逸家洁信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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