公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-011

证券代码：836594 证券简称：逸家洁 主办券商：天风证券

北京逸家洁信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 28 日电话形式
通知
5. 会议主持人：杨德林先生
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2020-011

董事陈明峰、董江勇、王雨荍、杨博雅因异地原因以电话方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修订公司章程议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。具体时间待进一步通知。
三、 备查文件目录
《北京逸家洁信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京逸家洁信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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