公告日期：2020-06-30

证券代码：836594 证券简称：逸家洁 主办券商：天风证券

北京逸家洁信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。

本次会议采用现场和电话会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 10:00

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836594 逸家洁 2020 年 7 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市君都律师事务所李祝认律师。
（七） 会议地点

北京市通州区西湖大街 k2 百河湾西区 19 号楼 612

二、 会议审议事项

(一)审议《2019 年年度报告及其摘要》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。
(二)审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度董事会工作报告
(三)审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会工作报告
(四)审议《2020 年度财务预算报告》

2020 年度财务预算报告。
(五)审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算报告
(六)审议《关于续聘会计事务所》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
(七)审议《关于选举张欢为公司监事》

选举张欢先生为公司监事，任职期限 2020 年 6 月 24 日-2022 年
1 月 27 日，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2020 年 7 月 20 日 10:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：15321727026

（二） 会议联系人：孙磊
（三） 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《北京逸家洁信息技术股份有限公司第二届……
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