公告日期：2020-06-30

证券代码：836594 证券简称：逸家洁 主办券商：天风证券

北京逸家洁信息技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：采取现场及电话会议方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 14 日电话形式

通知

5. 会议主持人：李露霖女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事周雅芳因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事刘昊飞因个人原因以通讯方式参与表决。

监事李露霖因个人原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议未通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：李露霖：作为小股东未参与公司日常运营，对公司实际财务情况仅能从日常管理报表及审计报告中获知，由于未参与审计工作，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对财务相关内容弃权表决。刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对相关内容反对表决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议未通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对相关内容反对表决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议未通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：李露霖：作为小股东未参与公司日常运营，对公司实际财务情况仅能从日常管理报表及审计报告中获知，由于未参与审计工作，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对财务相关内容弃权表决。刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对相关内容反对表决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议未通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：李露霖：作为小股东未参与公司日常运营，对公司实际财务情况仅能从日常管理报表及审计报告中获知，由于未参与审计工作，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对财务相关内容弃权表决。刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对相关内容反对表决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议未通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度审计报告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：李露霖：作为小股东未参与公司日常运营，……
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