公告日期：2020-07-22

证券代码：836594 证券简称：ST 逸家洁 主办券商：天风证券

北京逸家洁信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：北京市通州区西湖大街 k2 百河湾西区 19 号楼 612
3.会议召开方式：现场和电话会议方式
4.会议召集人：杨德林
5.会议主持人：杨德林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 28,900,286 股，占公司有表决权股份总数的 50.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事董江勇,杨博雅，刘晓静，陈明峰，杨和义因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李露霖，张欢因个人原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,985,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.61%；反对股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.92%；弃权股数 5,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.47%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 26,900,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.08%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.92%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,985,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.61%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.39%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,985,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.61%；反对股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 6.92%；弃权股数 5,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.47%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 20,985,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.61%；反对股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.92%；弃权股数 5,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.47%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘会计事务所》的议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 28,900,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0……
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