公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-020

证券代码：836595 证券简称：ST 三茗 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李增胜
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负》的议案

1.议案内容：

具体议案的详细内容详见公司 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负》公告（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 15，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《西安三茗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

西安三茗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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