公告日期：2023-12-04

证券代码：836595 证券简称： ST三茗 主办券商：西部证券

本公司章程于2023年11月9日经公司第三届董事会第七次会议审议通过并于2023年11月29日召开的
2023年第三次临时股东大会审议通过。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安三茗科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为保护西安三茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上
市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关
规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称
《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由西安三茗科技有限责任公司整体变更设立。公司在西安市
工商行政管理局高新分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：西安三茗科技股份有限公司

第四条 公司住所：西安市高新区丈八一路汇鑫中心C座1008室

第五条 公司注册资本为人民币1,500万元。

第六条 公司营业期限为 长期 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人
、 董事会秘书、总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为
动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会 责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 公司的经营范围：计算机软硬件的开发、生产、销售；计算机网络及信息
安全设备研发、生产、销售；信息技术开发、咨询、转让与服务；实时图像识别技术应用系统的开发、生产、销售；系统集成、智能网络监控系统的设计、施工与维护；电子产品、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、办公自动化及辅助设备的研发、生产、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限公司。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的 股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股票，由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前在册股东优先认购权。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十七条 公司发起人为李增胜、李丽萍、基业长盛投资有限责任公司、高延斌、西
安微盛物联网科技有限公司，公司于成立日向发起人发行 1500 万股人民币普通
股，占公司成立时所发行普通股总数的100%，公司成立时各发起人认购股份数量如下：

序 名称或姓名 持股数（股） 持股比 出资方式 出资时间

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