公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-013

证券代码：836595 证券简称：ST 三茗 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年
4 月 22 日审议通过。

选举高延斌先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 12%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事刘淑平女士因个人原因辞职，辞去董事职务。议案的详细内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董 事辞职》公告（公告编号：2024-012）。为了保障公司董事会的工作正常开展，现提名 高延斌先生为公司新任董事人选，并提交公司 2023 年年年度股东大会最终审议。
（三）新任董监高人员履历

高延斌，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。 1997
年 7 月毕业于西安交通大学，热能工程专业，大专学历。1997 年 7 月至 1999 年 2
月，任职于延安热电厂，任职员；1999 年 2 月至 2002 年 6 月，任职于延安鑫业物
资有限责任公司，任总经理；2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任职于延安鼎元物资

公告编号：2024-013

有限公司，任职员；2005 年 12 月至今，任职于延安海纳物资有限公司， 任董事长；
2010 年 7 月至今，任职于西安北望建材有限公司，任董事长；2016 年 7 月至今，任
职于延安联业工贸公司，任董事长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选 新任董事，经公司 2023 年年度股东大会审议后生效。在新任董事就任前，刘淑平女 士仍按照相关规定继续履行董事职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于 公司规范运作，不
会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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