公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-017

证券代码：836595 证券简称：ST 三茗 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836595 ST 三茗 2024 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举聂永峰为第三届董事会董事的议案 》

选举聂永峰先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大
会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止。
（二）审议《关于选举夏欢为第三届董事会董事的议案 》

选举夏欢女士为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会
审议通过至第三届董事会任期届满换届为止。
（三）审议《关于选举李玉琴为第三届董事会董事的议案 》

选举李玉琴女士为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大
会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-017

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印 章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 20 日 9:30-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）奥春娟 联系地址：西安市高新区丈八一路汇鑫中心
C 座 1008 室 联系电话：029-88452581 电子邮箱：dmb@saming.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安三茗科技股……
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