公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-018

证券代码：836595 证券简称：ST 三茗 主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024
年 7 月 2 日审议并通过：

提名聂永峰先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏欢女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉琴女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事李增胜、高延斌、李丽萍于 2024 年 7 月 2 日提交辞职报告，导致公司董
事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，提名聂永 峰、夏欢、李玉琴为公司新任董事。

公告编号：2024-018

（三）新任董监高人员履历

夏欢，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，
2009 年 7 月毕业于丽水学院思想政治教育专业，2013 年 9 月-2018 年 9 月，任职于西
安三茗科技股份有限公司，任办公室文员，2018 年 9 月-至今，任职于西安三茗科技 股份有限公司，任行政经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选 新任董事，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议后生效。在新任董事就任前，李 增胜、高延斌，李丽萍仍按照相关规定继续履行董事职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对 公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

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