公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-025

证券代码：836595 证券简称：ST 三茗 主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司董事长/总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024
年 7 月 27 日审议并通过：

选举聂永峰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满换届为止，自 2024
年 7 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命聂永峰先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满换届为止，自 2024
年 7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事长李增胜先生因个人原因提出辞职申请，故需要任命新的董事长、总 经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2024-025

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平， 满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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