公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-062

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王新安因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-062

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李丙来为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022- 056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于提名蒋升华为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022- 056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（三）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-062

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-058）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李丙 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次 审议通过

来 月 8 日 临时股东大会

蒋升 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次 审议通过

华 月 8 日 临时股东大会

王四 董事 离职 2022 年 1……
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