公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以电话、邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长徐强先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈精毅、苏林因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对拟新设立控股子公司的董事、监事及高级管理人员委派的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司董事会已于 2022 年 10 月 20 日审议通过《关于设立新公司的议案》，
目前新公司正在筹办过程中，根据新设立公司《公司章程》，公司享有对新设 公司部分董事、监事及高级管理人员的提名与委派权利。现就拟新设公司的人 员委派如下：

委派焦何生担任拟新设立控股子公司的董事；

委派靳连文担任拟新设立控股子公司的董事、总经理；

委派刘洋担任拟新设立控股子公司的董事；

委派王新安担任拟新设立控股子公司的监事；

委派储友军担任拟新设立控股子公司的财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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