公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-021

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

董事、监事换届公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名王新安、俞皓祥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并于 2023 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

由于公司监事王新安因个人原因不能担任公司新一届监事，拟退出第四届监事会非职工代表监事的选举。因此，经公司第三届监事会第十次会议审议，决定取消第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》，并决定在公司 2022 年年度股东大会审议事项中取消上述议案。

基于以上原因，为保证信息披露的准确性和完整性，公司对 2023 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）中的“一、换届基本情况”的内容进行更正。

一、更正前：

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于
2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名徐强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

公告编号：2023-021

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈精毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丙来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋升华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于
2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名王新安先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞皓祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、更正后

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于
2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名徐强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-021

提名陈精毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 ……
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