公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-034

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司职工代表监事、监事会主席

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 8
月 29 日审议并通过：

选举董元娟女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自
2023 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年8 月 29 日审议并通过：

选举杜鹏先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2023
年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2023-034

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事、监事会主席换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。三、备查文件

（一）《济南鲁新新型建材股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

（二）《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司
监事会/职工代表大会
2023 年 8 月 30 日

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