公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名刘富增为公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-037）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李丙来 董事 离职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

刘富增 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过

公告编号：2024-001

月 31 日 时股东大会

四、备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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