公告日期：2024-12-27

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为。根 合法权益，规范公司的组织和行为，完据《中华人民共和国公司法》（以下简 善中国特色现代企业制度，弘扬企业家称“《公司法》”）《非上市公众公司 精神，维护社会经济秩序，促进社会主监督管理办法》《非上市公众公司监督 义市场经济的发展，根据《中华人民共指引第 3 号——章程必备条款》《全国 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中小企业股份转让系统挂牌公司治理 《非上市公众公司监督管理办法》《非规则》和其他有关规定，制订本章程。 上市公众公司监督指引第3号——章程
必备条款》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》和其他有关规
定，制订本章程。

第六十四条 股东大会由董事长主持。 第六十四条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同 务或不履行职务时，由过半数董事共同
推举的一名董事主持。 推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同 或不履行职务时，由过半数监事共同推
推举的一名监事主持。 举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人 股东自行召集的股东大会，由召集人
推举代表主持。 推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经 事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权半数以上 现场出席股东大会有表决权过半数的的股东同意，股东大会可推举一人担任 股东同意，股东大会可推举一人担任会
会议主持人，继续开会。 议主持人，继续开会。

第九十一条 董事由股东大会选举或 第九十一条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连 更换，任期三年。董事任期届满，连选选连任。董事在任期届满以前，股东大 可以连任。董事在任期届满以前，股东
会不能无故解除其职务。 大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 门规章和本章程的规定，履行董事职
务。 务。

董事可以由总经理或者其他高级管 董事可以由总经理或者其他高级管
理人员兼任。 理人员兼任。

第一百〇六条 董事长不能履行职务 第一百〇六条 董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由副董事长履行职 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 职务的，由过半数董事共同推举一名董
董事履行职务。 事履行职务。

第一百三十八条 公司设监事会。监事 第一百三十八条 公司设监事会。监事
会由 3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。