公告日期：2024-12-27

济南鲁新新型建材股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27
第八章 党的基层组织 ...... 28
第九章 工会组织 ...... 30
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34

第四节 外汇使用 ...... 34
第十一章 通知与公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公 告 ...... 36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十三章 修改章程 ...... 39
第十四章 争议解决 ...... 39
第十五章 附则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由济南鲁新新型建
材有限公司以整体变更方式发起设立，在山东省工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于 2016 年 4 月
14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

第三条 公司注册名称：济南鲁新新型建材股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济南市历城区工业北路 8818 号。

第五条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。

第六条 公司的营业期限至 2063 年 9 月 25 日。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依托山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公
司产业协同优势和昂国企业有限公司的技术优势，实现高炉矿渣资源综合高效利
用，不断提升管理、服务水平，打造绿色、环保、高新技术创新典范企业。

第十二条 公司经营范围为：生产、加工磨细高炉矿渣粉及相关系列产品（不
含水泥）并提供相关技术咨询和服务；销售本公司生产的产品；开发相关新产品；混凝土的生产与销售（凭环评经营）；建材、煤炭及制品（不得在高污染燃料控制区内生产、加工及现场销售不符合本地燃用标准的煤炭）、非金属矿及制品、金属及金属矿、五金产品、装饰材料、新材料、机……
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