公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-003

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。现对其中涉及《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）的部分进行更正。一、 更正事项的具体内容

更正前：

二、（一）、1、议案内容

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

二、（十）、1、议案内容

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

更正后：

二、（一）、1、议案内容

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

二、（十）、1、议案内容

公告编号：2025-003

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会通知公告》（公告编号：2025-006）。
二、 其他相关说明

除上述内容更正外，原公告其他内容均保持不变。

更正后的《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》 与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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