公告日期：2021-04-29

证券代码：836601 证券简称：考拉超课 主办券商：华创证券
深圳市考拉超课科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长兰红兵
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈晓春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

议案详情请参见《 深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深
圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。详见公司于 2021 年 4
月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020年年度报告》(公告编号:2021-006)及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度资金占用专项报告》的议案
1.议案内容：
议案详情请参见审计机构出具的《关于深圳市考拉超课科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字【2021】18 号《审计报告》，2020 年度公司实现净利润为-20,666,576.23 元，可供股东分配的净利润为-19,876,316.34 元。……
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