公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-021

证券代码：836601 证券简称：考拉超课 主办券商：华创证券
深圳市考拉超课科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兰红兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数48,725,100 股，占公司有表决权股份总数的 73.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈晓春因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-021

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额
-102,929,239.18 元，公司未弥补亏损金额 102,929,239.18 元，公司未弥补亏
损超过实收股本总额 66,000,000.00 元。详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果：

同意股数 48,725,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市考拉超课科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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