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公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-058
证券代码:836602 证券简称:中海通 主办券商:兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海
运中心口岸楼 3 楼 F397 议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:花亮
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-058
根据公司整体发展战略及全资子公司深圳市中海通海运有限公司(以下简 称“海运公司”)业务发展的实际需要,本公司拟向海运公司进行增资。增资完
成后,海运公司的注册资本由人民币 1000 万元增加至 4500 万元,仍为公司的
全资子公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
现提请于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
深圳市中海通物流股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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