公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26日
2.会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘法
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关年度报告内容和格式的要求编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中海通物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《深圳市中海通物流股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024- 005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟进行现金分红，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年年度权益分派预案的公告》

公告编号：2024-007

（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构》
1.议案内容：

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，价格按市场价格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2024-007

深圳市中海通物流股份有限公司
监事会
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