公告日期:2024-05-21
证券代码:836602 证券简称:中海通 主办券商:兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:花亮
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
27,997,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事付湛辉因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律 法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定,结合 2023 年工作情况,拟定了 《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则(试行)》等法律法规 及公司章程、《监事会议事规则》等规定,结合 2023 年工作情况,拟定了《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》等法律法规及公司章程的规定,编制了公司《2023 年年度 报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024- 005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》等法律法规及公司章程的规定,编制了《公司 2023 年度财 务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司拟进 行现 金分红 ,详见 公司 在全国 中小企 业股份 转让 系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2023 年年度权益分派的公告》(公告
编号:2024-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数……
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