公告日期:2024-07-09
证券代码:836602 证券简称:中海通 主办券商:兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 9 日
2.会议召开地点:深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:花亮
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股权激励计划(草案)的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划(草案)》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联董事,许占芹、毕琰赟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于激励对象名单的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年股权激励对象名单公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联董事,许占芹、毕琰赟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于与激励对象签署<限制性股票授予协议>的议案》
1.议案内容:
根据本次《股权激励计划(草案)》,公司与激励对象签署《限制性股票授予协议》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联董事,许占芹、毕琰赟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》1.议案内容:
为使本次股权激励计划顺利实施,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规章(试行)》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和限制性股票激励计划的监管要求(试行)》等相关规定,提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股权激励计划,依法办理公司本次股权激励有关的具体事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 7 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于……
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