公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-037

证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：花亮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2024 年股权激励计划的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

公告编号：2024-037

第八次会议，分别审议通过了《关于股权激励计划（草案）的议案》等议案。2024
年 7 月 31 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励草案。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，许占芹、毕琰赟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止 2024 年股权激励计划的议案》
1.议案内容：

为保证本次终止 2024 年股权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股权激励计划等一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见于公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

深圳市中海通物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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