公告日期：2024-05-17

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东统一机器人智能股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长刘玉媚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数1844.44 万股，占公司有表决权股份总数的 74.8252%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹时健因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王慧女士按时出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长刘玉媚女士向公司股东大会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议监事会主席严清发先生向公司股东大会提交的《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务报告》。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请
全体股东审议财务负责人齐亚男女士向公司股东大会提交的《2023 年度财务报告》。
2.议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司董事会提请全体股东审议《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股份数 1844.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度经营计划及财务预算方案》。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股份数 184……
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