公告日期：2024-05-27

广东统一机器人智能股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘玉媚女士

6.会议列席人员：公司第三届会全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理

制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关……
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