公告日期：2024-06-14

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东统一机器人智能股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长刘玉媚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1836.9371 万股，占公司有表决权股份总数的 74.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹时健、郑之飞因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王慧女士按时出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司监事会制度>公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司股东大会制度>公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则
>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司董事会制度>公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度>公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 1836.9371 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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