公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-027

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘玉媚女士

6.会议列席人员：公司第三届监事会全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规
定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邓庆平为公司董事的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

董事曹时健先生因个人原因辞去公司董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名邓庆平先生为公司董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

邓庆平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理刘玉媚女士提名，董事会拟聘请唐美玲女士担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止。

唐美玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 8 月 2 日 10:00 在广
东统一机器人智能股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1、《关于选举邓庆平为公司董事的议案》。

公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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