公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-031

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东统一机器人智能股份有限公司董事会
5.会议主持人：刘玉媚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1836.9371 万 股，占公司有表决权股份总数的 74.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹时健、郑之飞因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书唐美玲女士按时出席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

董事曹时健先生因个人原因辞去公司董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名邓庆平先生为公司董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

邓庆平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于选举邓庆平 4 100% 是

为公司董事的议案

》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邓庆 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
平 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-031

《广东统一机器人智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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