公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-031

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

第二届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及工会委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以邮件方式
发出

5.会议主持人：副总经理张浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤 立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘文宜、余军伟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-031

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定， 公司职工代表大会选举刘文宜、余军伟为公司第四届监事会职工代表监事，与 股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对刘文宜、 余军伟进行了是否为失信主体的核查，确认刘文宜、余军伟不属于失信联合惩 戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湘煤立达矿山装备股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决 议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日

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