公告日期：2023-05-18

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄海清先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装 备股份有限公司章程》有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,476,400 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋勇军因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事梁翠霞因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 4 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了

回顾，并提出了 2023 年度工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.00%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会报告了 2022 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出

了 2023 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.00%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《2022 年度审计报告》编制了《2022 年度财务决算报告》,就 2022

年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.00%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。该报告内容披露 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的 《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001） 及《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023- 002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.00%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所出具了《2022 年度审计报告》（利安达审字﹝202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。