公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-016

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄海清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,476,400 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

4.公司在任高管 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围需增加相关内容，公司章程相关条款须进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.00%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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