公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄海清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湘煤立达矿山装 备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,476,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

4.公司在任高管 4 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年
会计报表审计机构的议案》
1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从 2020 年至 2022 年已连续三年为
我公司年度报告审计机构。为充分体现审计机构的独立性，根据公开选聘结果， 我公司拟聘请湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为我公司 2023 年年度报告 审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,476,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情形。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日

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