公告日期：2024-06-03

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄海清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,476,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事梁翠霞因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会报告了 2023 年度监事会工作情况，并提出了 2024 年工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《2023 年度审计报告》编制了《2023 年度财务决算报告》,就 2023
年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。
（五）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所出具了《2024 年度审计报告》（湘楚审字[2024]SN 第051 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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