公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事刘文宜先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该报告内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营成效未达股东预期。全体监事对半年度报告内容无异议事项。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年省委巡视检查问题整改的议案》
1.议案内容：

针对 2024 年 6 月省委第四巡视组对湖南省煤业集团党委开展常规巡视所反
馈巡视意见中的“立达公司未按规定调整国有股权问题”，公司拟定了三个整改方案。经审议，原则同意采纳方案二，根据会议意见并结合公司法等法律规定，对增资价格进行完善并向股东汇报，达成一致意见后，提请股东会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事监事津贴的议案》
1.议案内容：

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，促进董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，公司制定了《董事监事津贴方案》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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