公告日期：2021-11-08

证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：方正承销保荐
永捷电子科技（天津）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志国董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议的情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄志国为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届
董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄志国为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄志国的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名黄启慈为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届
董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄启慈为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄启慈的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号
2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名梁智谦为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届
董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁智谦为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

梁智谦的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名辛国胜为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届
董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法……
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