公告日期：2021-11-08

证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：香港特别行政区湾仔告士打道 181-185 号中怡商业大厦 5 楼

永捷电路版有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推选黄志国主持本次会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁智谦、辛国胜、雷钢因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄志国为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行第三届董事会董事长选举，选举黄志国先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

黄志国，男，中国（香港）国籍，有英国永久居留权。1951 年 11 月出生，

中学学历。1969 年 3 月-1971 年 5 月，任亚细亚有限公司文员；1971 年 6 月-1976

年 12 月，任克马洋行营业经理；1977 年 1 月-1986 年 6 月，任 Dynamit Nobel (HK)

Ltd.营业经理；1986 年 7 月-1994 年 8 月，任 Dynamit Nobel (HK) Ltd.董事长；

1986 年至今，任永捷电路版有限公司董事长、总经理；1992 年 6 月至 2015 年

11 月，任永捷电子科技（天津）有限公司董事长；2002 年 2 月至今，担任裕泰有限公司董事；2006 年 1 月至今任德科商贸（深圳）有限公司董事长，2015 年11 月至今任永捷电子科技（天津）股份有限公司董事长、总经理。

经核查，黄志国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘黄志国为永捷电子科技（天津）股份有限公司总经理》

议案

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行聘任总经理，公司董事会决定聘任黄志国先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

黄志国，男，中国（香港）国籍，有英国永久居留权。1951 年 11 月出生，

中学学历。1969 年 3 月-1971 年 5 月，任亚细亚有限公司文员；1971 年 6 月-1976

年 12 月，任克马洋行营业经理；1977 年 1 月-1986 年 6 月，任 Dynamit Nobel (HK)

Ltd.营业经理；1986 年 7 月-1994 年 8 月，任 Dynamit Nobel (HK) Ltd.董事长；

1986 年至今，任永捷电路版有限公司董事长、总经理；1992 年 6 月至 2015 年

11 月，任永捷电子科技（天津）有限公司董事长；2002 年 2 月至今，担任裕泰有限公司董事；2006 年 1 月至今任德科商贸（深圳）有限公司董事长，2015 年11 月至今任永捷电子科技（天津）股份有限公司董事长、总经理。

经核查，黄志国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交……
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