公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-022

证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：香港特别行政区湾仔告士打道 181-185 号中怡商业大厦 5

楼永捷电路版有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄志国

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁智谦、辛国胜、雷钢因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公告编号：2021-022

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平以及业务合作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司预计 2022 年与关联方确良线路板有限公司和深圳确艺电路板有限公司以及深圳市确明线路板有限公司发生关联采购及销售业务，预计关联采购总金额不超过人民币 400,000 元，关联销售总金额不超过人民币 85,000,000 元。

具体情况详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议需提交

股东大会审议的议案。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2021-022

平台披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

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