公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-015

证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：方正承销保荐
永捷电子科技（天津）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：香港特别行政区湾仔告士打道 181-185 号中怡商业大厦 5
楼永捷电路版有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄志国

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁智谦、辛国胜、雷钢因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

公告编号：2022-015

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并依据公司 2022 年上半年的经营状况，公司编制了 2022
年半年度报告，详细内容见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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