公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-010

证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：民族证券
永捷电子科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H（公司会议室）3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长黄志国
6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

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则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年半年度报告》。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-009）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签署的《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

2、《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2019 年半年度报告》

永捷电子科技（天津）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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