公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-023

证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：方正承销保荐
永捷电子科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：香港特别行政区湾仔告士打道 181-185 号中怡商业大厦 5 楼永捷电路版有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄志国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事梁智谦、辛国胜、雷钢因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-023

公司根据 2020 年上半年的经营状况编制了半年度报告，详细内容见公司
2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2、《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2020 年半年度报告》

永捷电子科技（天津）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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