公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-046

证券代码：836608 证券简称：ST 帝通 主办券商：恒泰长财证券
广东帝通新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-046

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836608 ST 帝通 2021 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东帝通新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于2021年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2．代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署

公告编号：2021-046

的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3．法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 14 日 9 时 00 分至 16 时 00 分

（三）登记地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：麦醒中；2.地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇
齐杏社区利来路 1 号二楼之 15；3.电话：0757-22896803。

（二）会议费用：参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录

《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广东帝通新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日

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