公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-053

证券代码：836608 证券简称：ST 帝通 主办券商：恒泰长财证券
广东帝通新材料股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年10 月 8 日审议并通过：

选举麦剑峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 62,585股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年10 月 8 日审议并通过：

选举何佩碟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,291,754 股，占公司股本的 3.14%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

何佩碟，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011
年毕业于湖南理工学院。2005 年 9 月至今，任职于佛山市顺德区盈通实业有限公司，担任业务经理职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2021-053

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《广东帝通新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
（二）《失信惩戒核查记录》。

广东帝通新材料股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 12 日

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