公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-007

证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司在预计关联交易金
额时，是根据需求和业
其他 关联担保等 25,000,000 4,000,000 务开展情况进行判断，
以可能发生业务的上限
金额进行预计，预计金
额存在不确定性。

合计 - 25,000,000 4,000,000 -

公告编号：2024-007

（二） 基本情况

1、陈滨

地址：厦门市软件园观日路 26 号 202A

关联关系：陈滨先生为厦门铠甲网络股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 36.30%股份。

交易内容：陈滨先生及梁晓斌先生为公司提供担保，预计合计担保金额不超过 2,500万元。

2、梁晓斌

地址：厦门市软件园观日路 26 号 202A

关联关系：梁晓斌先生为厦门铠甲网络股份有限公司董事、总经理，直接持有公司34.88%股份。

交易内容：陈滨先生及梁晓斌先生为公司提供担保，预计合计担保金额不超过 2,500万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 年度日
常性关联交易的议案》，关联董事陈滨、梁晓斌回避表决，表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。

上述事宜尚需提交 2023 年年度股东大会审议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

定价政策为参考市场公允价格，依据双方协商的合同为准。
（二） 交易定价的公允性

公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌

公告编号：2024-007

及其配偶杨美凤拟为公司贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了满足公司日常生产经营周转资金的需要，预计 2024 年度公司拟向银行申请信用贷……
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