公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-025

证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年9 月 11 日审议并通过：

提名肖晓燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜晶晶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杜晶晶，女，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016
年 5 月至 2019 年 9 月，任厦门安万健生物科技有限公司总助；2019 年 10 月至 2020 年
11 月，任厦门匠域网络科技有限公司行政经理；2020 年 11 至今任厦门铠甲网络股份有限公司行政经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2024-025

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 11 日

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